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团伙“先演学生再扮老师”实施电信诈骗 形成灰色产业链团伙牟利

来源: 编辑:网络 时间:2021-04-23
导读: 子女成才是每一位家长的心愿,家长们都会尽最大的努力,给孩子们提供良好的学习教育条件。然而,一些不法分子却瞄准了家长的心理,冒充校方、老师以收取培训费为由,对家长们实施电信诈骗...

  子女成才是每一位家长的心愿,家长们都会尽最大的努力,给孩子们提供良好的学习教育条件。然而,一些不法分子却瞄准了家长的心理,冒充校方、老师以收取培训费为由,对家长们实施电信诈骗。

  宣判现场

  2021年4月23日,河池市金城江区人民法院受河池市中级人民法院委托,对一起团伙“先演学生再扮老师”实施电信诈骗的案件进行公开宣判,5名被告人分别被判处六年到二年八个月不等的有期徒刑,并处罚金。下面,小编和您一起起底骗局套路。


  形成“灰色产业链”

  团伙牟利

  经审理查明,2020年3月至4月期间,被告人蒙某发、张某旺、磨某三人通过分别冒充学生、学校老师,虚构清华大学教授到校讲课需缴纳15000元至24000元不等的培训费等事由,对不特定学生家长进行电信诈骗。

  三人伙同贩卖公民信息的被告人杨某君提供洗钱账号并从中“抽水”获利的被告人甘某广形成了一条灰色“利益链”,在短短一月内,流窜广西区内实施电信诈骗4起,骗取款项61500元。

  甘某广洗钱后向蒙某转账的截图

  利用“天下父母心”,屡屡得手,该伙人的犯罪行为具体可分为购入信息、实施诈骗、洗钱分赃三个环节。


  购入信息

  首先,由蒙某发从杨某君处先后非法购入包含学生姓名、所在学校以及学生家长手机号码的公民信息6.3余万条。

  实施诈骗

  1.由磨某负责以学生的名义在QQ软件上添加其中绑定了手机号码的学生家长QQ账户为好友。

  2.由张某旺冒充学生,依照话术剧本向家长提出参加清华大学培训的要求,如家长同意报名,则需要添加“教务处张主任”的QQ进行转账缴费。

  3.至此,由蒙某发“扮演”的教务处张主任粉墨登场,以银行转账的方式向家长们收取所谓的“培训费”后完成诈骗。

  蒙某发落网后指认作案工具

  洗钱分赃

  最后,被骗家长们往甘某广所持有的他人账户上汇去“培训费”,由甘某广利用线上赌博平台进行洗钱并抽取25%的好处费后,剩余款项由蒙某发、张某旺、磨某三人平分。

  被告人在庭上接受宣判

  金城江区人民法院一审认为,被告人蒙某发、张某旺、磨某、甘某广四人以非法占有为目的,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。被告人杨某君、蒙某发非法出售、购买公民个人信息,情节特别严重,其行为已构成侵犯公民个人信息罪,依法作出前述判决,并责令五被告人共同向被骗家长们退赔非法所得。一审宣判后,被告人杨某君、甘某广不服判决,提起上诉。

  河池市中级人民法院经二审认为,原判认定事实清楚,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,依法裁定驳回上诉,维持原判。

  法官提醒,近年电信诈骗频发,对于社交软件上的收费、转账等要求,最好当面或电话核实对方身份,在未经确认的情况下,务必做到不透露、不轻信、不转账。

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责任编辑:网络

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